Бизнес продуктивность
Юридический комплаенс контрагентов и клиентов
Контрагенты проверяются по открытым и внутренним источникам; риски сделки попадают в карточку до подписания.
Задача
Перед сделкой юрист или менеджер вручную проверял контрагента по реестрам, санкционным спискам, судебным базам и внутренней истории. Проверка занимала время и проходила не по единому стандарту.
Схема
Агент собирает данные по ИНН или названию, сверяет источники, классифицирует риски и готовит карточку с ссылками. Если риск превышает порог, сделка уходит на ручное согласование.
Инструменты
Открытые реестры, внутренние базы, правила риск-скоринга, CRM и журнал проверок. Система фиксирует, кто принял финальное решение по контрагенту.
Результат
До 80% первичных проверок ушло из ручной работы. Юрист видит не набор вкладок, а готовый риск-профиль с источниками и датой проверки.
Показатели — пример; кейс обезличен.
Похожая рутина в вашем бизнесе? Посмотрите услуги или начните с короткого маршрута.